У саопштењу се наводи да осумњичени лишени слободе због постојања сумње да су као организована криминална група вршили кривична дела злоупотреба службеног положаја, примање мита и давање мита, пореска утаја и прање новца.
Ухапшени су оснивачи и сувласници предузећа „Moravex“ Жарко Р. и Дејан А., директор овог предузећа Бранислав М., радник овог предузећа Данијел М., оснивач и одговорно лице предузећа у Мађарској „Jutex-trade kft.Szeged“ и „Legato-coop“ Сзегед Роберт В.
Такође, слободе су лишени и овлашћено лице за располагање средствима са рачуна предузећа „Jutex-trade kft.Szeged“ и „Legato- coop“ Szeged Зоран Б., власник и оснивач предузећа„AS-PROM Plus“ i „Flash Royal“ Стева С. и власник предузећа „Z&K Komerc“ Ђура Р.
Ухапшен је власник предузећа „Еуропа Базар“ и радњи СТР „Зорана“ и СТР „Маји“ Горан Р., власник предузећа „Intersan i Interline“ и лице које руководи и држи под контролом пословање предузећа „Метростил“, „Метро Стар“ и „Еуроинтерлајн“ Синан Ћ., власник предузећа „Kiss Miss“ Дејан К., власник предузећа „Brendy“ Игор Ј.
Истовремено, ухапшено је и лице које руководи и држи под контролом пословање такозваних перачких предузећа у сарадњи са Сафетом Ш. и Синаном Ћ. и то: „Косталек“, „Неопилар“, „Dragtex“, “ MB Coloks“, „Jazzuko“, „Магистро“ и „Орнамент Стил“ Огњан Б.
Слободе су лишени и царински службеници Управе царина – ЦИ Суботица Петар Р., Горанка П., Перо С., Светлана Р., Славко Н., Драган А., Милан С. и Бранислав К.
Осумњичени су од 2009. године, користећи привредна друштва регистрована на територији Србије и земаља ЕУ, сачињавали пословну документацију са неистинитим садржајем, лажно приказивали власништво над робом и вредности робе пореклом из азијских и евроазијских земаља приликом увоза, царињења и стављања у промет ове робе на територији Србије, а преко Царинске испоставе Суботица – Јавна складишта, по знатно нижој цени од стварне вредности увезене робе.
Они су у наведеном временском периоду избегли плаћање царинских и пореских обавеза за око милијарду динара.
Новац стечен од нелегалних провизија, који представља износ за који је оштећен буџет Републике Србије по основу необрачунате и неуплаћене царине, односно необрачунатог и неуплаћеног пореза на додату вредност, убацивали су у легалне финансијске токове оснивајући нова предузећа, купујући за себе луксузна возила и некретнине или су готов новац улагали у изградњу нових некретнина, иако су свесни да новац потиче од извршења кривичних дела.
У циљу доказивања кривичних дела извршених од стране организатора и чланова ове криминалне групе, припадници СБПОК, у сарадњи са Тужилаштвом за организовани криминал, примењивали су посебне доказне радње у складу са Законом о кривичном поступку, додаје се у саопштењу.