У саопштењу се наводи да су ова лица ухапшена због постојања основане сумње да су у саизвршилаштву извршили кривична дела прање новца, злоупотреба положаја одговорног лица, пореска утаја, неосновано исказивање износа за повраћај и порески кредит и онемогућавање вршења контроле.
Слободе су лишени оснивач и директор привредног друштва ''Trashback'' д.о.о. из Београда В. М. (1989) из Београда, оснивач и директор привредног друштва ''Arovana 9'' д.о.о. из Београда С. Ђ. (1970) из Београда, овлашћени заступник привредног друштва ''Lucrosus'' д.о.о. из Београда З. Б. (1953) из Београда, оснивач и директор привредног друштва ''Ganex gradnja'' д.о.о. из Београда Д. П. (1976) из Босне и Херцеговине, оснивач и директор привредног друштва ''RT Masiv group'' д.о.о. из Београда В. Р. (1979) из Београда, оснивач привредног друштва ''RT Masiv group'' д.о.о. из Београда Н. Т. (1978) из Београда.
Такође, ухапшени су и оснивач и директор привредног друштва ''Tranšped logistic group'' д.о.о. из Београда М. Ј. (1956) из Београда, генерални директор „Inos Balkan“ д.о.о из Ваљева Д. Н. (1972) из Македоније, заменик генералног директора привредног друштва „Inos Balkan“ д.о.о Ваљево Х. В. (1969) из Грчке, менаџер за обојене метале у „Inos Balkan“ д.о.о из Ваљева Г. С. (1969), комерцијални директор „Inos Balkan“ д.о.о из Ваљева Д. Б. (1959) и директор „Inos Balkan“ д.о.о из Ваљева З. Ј. (1959).
Интензивно се трага за Н. П. (1977) из Београда, Ј. Б. (1989) из Бора (оснивач и директор привредног друштва ''Lucrosus'' д.о.о. из Београда) и М. Б. (1982) из Београда (оснивач и директор привредног друштва ''Mean East'' д.о.о. из Београда).
Сумња се да су одговорна лица у ''Lucrosus'' д.о.о. Београд З. Б. и Ј. Б., одговорно лице у ''Ganex gradnja'' д.о.о. Београд Д. П., одговорна лица у ''RT Masiv group'' д.о.о. Београд В. Р. и Н. Т, одговорно лице у ''Mean East'' д.о.о. Београд М. Б., одговорно лице у ''Arovana 9'' д.о.о. Београд С. Ђ., одговорно лице у ''Tranšped logistic group'' д.о.о. Београд М. Ј. и одговорна лица у „Inos Balkan“ д.о.о. Ваљево Д. Н, Х. В, Г. С, Д. Б. и З. Ј., од почетка септембра 2011. до 31. децембра 2012. године, у намери прибављања противправне имовинске користи од већег броја физичких и правних лица набављали робу (секундарне сировине, бакар, грађевински материјал, одевне предмете, прехрамбене производе, брашно, шећер, уље) за готов новац у укупном износу од 324.312.583 динара, а у својој пословној документацији на основу фиктивних рачуна приказали као набавку од привредног друштва ''Trashback", како би избегли пореске обавезе и остварили право на повраћај ПДВ-а у укупном износу од 57.971.678 динара (око 600.000 евра), за колико су оштетили буџет Републике Србије.
Осумњичени су, у циљу прикривања наведених радњи, без правног основа новчана средства у укупном износу од 202.180.225 динара, са динарског рачуна привредног субјекта ''Trashback", (које је основано и функционисало као тзв."перачко предузеће" и регистровано на непостојеће лице), конвертовали у девизни новац, који је са рачуна ''Trashback" пребациван у фирмама у иностранству (НР Кина, Француска, Холандија, САД, Киргистан, Хрватска и Канада), на основу неистинитих профактура за робу која није никада испоручена.
Сумња се да су на овај начин претходни власник и директор привредног друштва ''Trashback" д.о.о. из Београда В. М. и остали осумњичени, за себе и своја привредна друштва прибавили противправну имовинску корист у укупном износу од 202.180.225 динара, док је у намери да прикрије извршење наведених кривичних дела, службеним лицима онемогућио увид у пословне књиге привредног друштва ''Trashback" из Београда и учинио их недоступним проверама, додаје се у саопштењу.