Ухапшени су М. П. (1960) због основане сумње да је извршио кривична дела пореска утаја и прање новца, Р. Л. (1965) због основане сумње да је извршио кривична дела злоупотреба положаја одговорног лица, прање новца и прање новца у саизвршилаштву и Б. Ј. (1954) због сумње да је починио кривична дела прање новца у саизвршилаштву и злоупотреба положаја одговорног лица.
Р. Л., као одговорно лице предузећа "Дени стил" и Националне задруге "Спас", и Б. Ј., као одговорно лице предузећа "Аир Палас", осумњичени су да су током 2017. и 2018. године сачињавали излазне рачуне према предузећу "Мом Пан", чије је одговорно лице осумњичени М. П., а у које су уносили податке неистините садржине.
Како се сумња, иако су знали да до стварног промета робе није дошло и да се ради о симулованим пословним односима, они су књижили фактуре на основу којих су потом на рачуне предузећа "Дени стил", "Аир Палас" и Националне задруге "Спас" примили уплате од предузећа "Мом Пан" у укупном износу од приближно 45.000.000 динара.
Р. Л. и Б. Ј. се терете да су потом уплаћени новац подизали са рачуна предузећа и давали га на руке осумњиченом М. П., за шта су, као накнаду за извршену услугу, по једној исплати узимали од два до четири одсто.
Осумњичени М. П. се, такође, терети да је пореском утајом оштетио буџет Републике Србије за укупан износ од 8.223.722 динара.
Њима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Краљеву.