Ухапшени су власник пољопривредног газдинства Н. Р. (1983), власница пољопривредног газдинства М. К. (1984), као и Љ. Р. (1960) и М. Р. (1981), сви из Ниша, док ће против 38-годишњег мушкарца бити поднета кривична пријава у редовном поступку због истог кривичног дела.
Осумњичени Н. Р. је од децембра 2019. до 25. децембра 2021. године лажно приказао чињенице о готовом новцу који, како се сумња, води порекло из криминалне делатности, тако што га је интегрисао у легалне токове, отворивши на своје име и име М. К., као и 40-годишњег мушкарца пољопривредна газдинства.
Он је, такође, отворио и рачуне у банкама на које је положио готов новац у износу од 19.320.000 динара.
Љ. Р. се сумњичи да је помогла Н. Р. да прикрије незаконито порекло новца, тако што је са њим сачинила лажни уговор о поклону у износу од 335.000 долара, који је он ставио на свој приватни рачун у банци, док је он са М. Р. сачинио лажни уговор о позајмици од 170.000 долара, који је, такође, ставио на свој приватни рачун.
Осумњичени Н. Р., М. К., Љ. Р. и М. Р. су уз кривичне пријаве приведени Вишем јавном тужилаштву у Нишу.