Министарствo унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је да су припадници Одељења за борбу против корупције тог министарства, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили три особе због прања новца и оштећења поверилаца.
П:
О:
Читај ми
Ухапшене три особе због прања новца
Београд,
10. март 2022.
У питању су Н. М. (1982), одговорно лице привредних друштава „Вип логистик“ и „Еуро стратеџик компани“, који је осумњичен за превару у обављању привредне делатности и прање новца, Д. М. (1958), одговорно лице „Вип логистик“ Пожаревац, осумњичен за кривично дело оштећење поверилаца, и М. Р. (1964), одговорно лице ПД „Центар промет“, који се терети за кривично дело прање новца.
Н. М. је, како се сумња, од 2017. до 2019. године, довео у заблуду и навео одговорна лица у Републичкој дирекцији за робне резерве да му позајме 600.000 литара рафинисаног сунцокретовог уља, које је потом продавао.
Осумњичени, по истеку уговореног рока, робу није вратио и на тај начин је оштетио Републичку дирекцију за робне резерве за 63.125.067 динара.
Он се терети да је новац који је зарадио продајом уља користио за личне потребе, као и за куповину пословног простора и аутомобила.
Осумњичени Д. М. терети се да је, крајем 2018. године, од Н. М. преузео управљачка права и постао одговорно лице ПД „Вип логистик“, а затим, иако је знао да је та фирма у блокади и неспособна за плаћање, у намери да оштети Републичку дирекцију за робне резерве, преусмеравао новац са текућег рачуна те фирме на рачуне ПД „Еуро стратеџик компани“, којим је, такође, управљао Н. М.
Осумњичени М. Р. терети се да је, од 2018. до 2021. године, закључио уговоре о зајму и примио позајмицу од Н. М., као одговорног лица привредног друштва „Еуро стратеџик компани“, у износу од 19.400.000 динара, иако је знао да тај новац потиче из криминалне делатности.
Он је потом, како се сумња, тим новцем за Н. М. купио пословни простор у Пожаревцу површине 445 метара квадратних.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву, наводи се у саопштењу.
-
Београд, 10. децембар 2024.Координисан рад свих државних органа у борби против корупције
-
Београд, 6. децембар 2024.Ухапшено пет особа због прања новца
-
Београд, 26. новембар 2024.Ухапшена двојица запослених у КПЗ Крагујевац
-
Београд, 19. новембар 2024.Хапшења у Суботици због прања новца
-
Београд, 12. новембар 2024.Ухапшене четири особе због прања новца
-
Београд, 26. октобар 2024.У наставку сузбијања корупције у државним органима ухапшено 17...
-
Београд, 24. октобар 2024.Ухапшене три особе због давања и примања мита
-
Београд, 22. октобар 2024.Ухапшено одговорно лице Комуналне милиције у Београду
-
Београд, 15. октобар 2024.Ухапшено пет особа због пореске преваре и прања новца
-
Београд, 24. септембар 2024.Ухапшен запослени у Окружном затвору у Београду због примања...