Сумња се да је С. С., који је одговорно лице „President Trading and Consulting“, Inc Wilmington, „SDS Inex-prom“, „Центаур СМ“, „Гео Центаур“, набавио и употребио лажни уговор о купопродаји од 2008. године, који је наводно закључен између продавца ПД „Електростопанство Скопје - РО Електромонтажа Охрид”- представништво у Београду и купца ПД „President Trading and Consulting“, Inc Wilmington, за купопродају 4/5 стана у Београду, што није одговарало истини, након чега се неовлашћено уселио у наведени стан.
Као одговорно лице „President Trading and Consulting“, Inc Wilmington сумња се да је извршио продају 4/5 тог стана физичком лицу за износ од 18.831.922 динара, након чега је са рачуна привредног друштва извршио пренос наведеног новца физичким и правним лицима у намери да се прикрије и лажно прикаже незаконито порекло имовине.
Такође, осумњичени је набавио и употребио лажни уговор о купопродаји из 1992. године, који је наводно закључен између предузећа „Беобагат“ из Београда и „SDS Inex-prom“ из Ниша за купопродају магацинског простора у Нишу, што није одговарало истини и издавао га преко привредног друштва „Институт за геодезију и грађевинарство” привредном друштву „Smitran Trade“.
Како се сумња, на име наплаћене закупнине противправно је стекао 1.633.805 динара.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, наводи се у саопштењу.