Министарствo унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је данас да су припадници Одељења за борбу против корупције ухапсили осам особа због сумње да су малверзацијама противправно присвојили 48.021.466 динара и оштетили буџет Србије за више од 8.000.000 динара.
П:
О:
Читај ми
Ухапшено осам особа због прања новца
Београд,
19. април 2022.
Они су ухапшени у сарадњи са Пореском полицијом, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела пореска превара у вези са порезом на додату вредност, пореска утаја и прање новца.
Ухапшени су Н. И. (1983), који фактички управља ПД „Зендис интернационал“ д.о.o. Београд, ПД „Дистиква премијум“ д.о.о. Београд, ПД „Труп 21“ д.о.о. Баточина и ПД „Бис Пал“ д.о.о. Нови Београд, као и Ђ. Н. (1965), одговорно лице једне самосталне занатско-трговинске радње у Јакову.
Такође, ухапшени су и М. Н. (1971), која фактички обавља рачуноводствене послове у СЗТР у Јакову, С. Е. (1978) из Новог Пазара, Г. П. (1974), одговорно лице ПД „Труп 21“, и Н. Р. (1983), одговорно лице једне самосталне занатске радње у Баточини, као и Б. Ф. (1966), одговорно лице ПД „Бис Пал“, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца у помагању.
У акцији је ухапшен и П. Б. (1983), одговорно лице једне самосталне занатске радње у Крагујевцу, осумњичен за кривично дело пореска превара у вези са порезом на додату вредност и прање новца, док ће кривичном пријавом бити обухваћена још једна особа за којом се интензивно трага.
Сумња се да су Ђ. Н. и П. Б., током 2021. и 2022. године, у име својих предузетничких радњи, склапали фиктивне правне послове са привредним субјектима „Home Palet“, „Зендис“, „Дистиква“ и „Бис Пал“, којима фактички управља Н. И.
Ђ. Н. и П. Б су, како се сумња, вршили плаћање по фиктивно испостављеним фактурама, иако испоруке робе није ни било, да би након тога осумњичени Н. И., уз помоћ осталих осумњичених, подизао новац и враћао га Ђ. Н. и П. Б.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
-
Београд, 10. децембар 2024.Координисан рад свих државних органа у борби против корупције
-
Београд, 6. децембар 2024.Ухапшено пет особа због прања новца
-
Београд, 26. новембар 2024.Ухапшена двојица запослених у КПЗ Крагујевац
-
Београд, 19. новембар 2024.Хапшења у Суботици због прања новца
-
Београд, 12. новембар 2024.Ухапшене четири особе због прања новца
-
Београд, 26. октобар 2024.У наставку сузбијања корупције у државним органима ухапшено 17...
-
Београд, 24. октобар 2024.Ухапшене три особе због давања и примања мита
-
Београд, 22. октобар 2024.Ухапшено одговорно лице Комуналне милиције у Београду
-
Београд, 15. октобар 2024.Ухапшено пет особа због пореске преваре и прања новца
-
Београд, 24. септембар 2024.Ухапшен запослени у Окружном затвору у Београду због примања...