У питању су организатор П. Д. (1980), као и припадници организоване криминалне групе Ј. П. (1976) и А. С. (1984).
Кривична пријава је поднета и против два организатора ове криминалне групе: 40-годишњег мушкарца и 49-годишњег мушкарца, који се налазе у притвору у Данској, као и против једне припаднице групе, 51-годишње жене, која је у иностранству.
Сумња се да је ова криминална група, од 2019. до марта 2021. године, на територији Данске организовала набавку, транспорт и продају око 770 килограма психоактивних супстанци – дроге, претежно кокаина, као и набавку, држање, предају и продају веће количине ватреног оружја и муниције.
На тај начин ова криминална група стекла је противправну имовинску корист у износу од око 2.667.000 евра.
Овако стеченим новцем, лажним приказивањем чињеница о његовом пореклу, осумњичени су куповали и градили некретнине у Србији, као и финансирали луксузан начин живота.
Како се сумња, према унапред донетом плану организатора криминалне групе, осумњичени су преносили готов новац из Данске, вршили конверзију и пренос имовине, лажним приказивањем чињеница о пореклу новца куповали некретнине, улагали у изградњу некретнина у Србији, закључивали правне послове купопродаје непокретности и располагали новостеченом имовином у укупном износу од око 2.217.000 евра, са знањем да та имовина потиче од криминалне делатности.
Претресом станова и других просторија које користе осумњичени пронађена је и одузета већа количина накита, луксузних ручних сатова, уметничких слика, антиквитета, новац различитих валута, који је био закопан у земљи, златне полуге, оружје, пословна документација и други луксузни предмети.
Предистражни поступак вођен је у координацији са надлежним органима Краљевине Данске. Осумњичени су, уз кривичну пријаву, спроведени у надлежно тужилаштво.