Министарствo унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је да су припадници Одељења за борбу против корупције УКП-а, у сарадњи са Сектором пореске полиције, Оперативним одељењем Крагујевац, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили 24 особе, док ће против још четири бити поднете кривичне пријаве.
П:
О:
Читај ми
Ухапшене 24 особе због прања новца и пореске утаје
Београд,
2. април 2025.
Због основане сумње да су извршили кривична дела прање новца и пореска утаја, ухапшени су Д. В. (1970) из Крагујевца, фактички власник и одговорно лице ПР„Метал Нешићˮ, Ј. Н. (1970), одговорно лице тог предузећа, Д. Ђ. (1980), одговорно лице ПР „Сив 034ˮ, Л. Ж. (1966), одговорно лице ПР „Г металˮ и В. М. (1984), одговорно лице ПР „Влада металиˮ.
Такође, због основане сумње да су извршили кривично дело прање новца, ухапшени су М. В. (1994), В. М. (1981), одговорно лице ПР „В. М. сакупљање отпада који није опасанˮ, Д. С. (1990), одговорно лице ПР „Гаги ремонтˮ, Ж. И. (1983), одговорно лице ПР „Илић демонтажаˮ, Н. Д. (1977), Ж. Н. (1981), одговорно лице ПР „Жакси метали 2021ˮ, М. С. (1991), одговорно лице ПР „Демо СМ 91ˮ, А. С. (1975), одговорно лице ПР „Аморе Сашаˮ и М. М. (1994), одговорно лице ПР „Беца ремонтˮ Крагујевац.
Поред њих, за исто кривично дело су осумњичени и ухапшени Н. М. (1995), одговорно лице ПР „Митро металˮ, Р. С. (1988), одговорно лоце ПР „Рада екос деловиˮ, И. Н. (1982), одговорно лице ПР „Ивана СММ-деловиˮ, Д. П. (1974), одговорно лице ПР „Перић металˮ, А. Ђ. (1975), одговорно лице ПР „Сакупљање отпадаˮ, Д. Ћ. (1971), одговорно лице ПР „Д. Ћ. Демо 034ˮ и ПР „М. Ћ. Демо 1970ˮ, М. Ђ. (1998), одговорно лице ПР „Ђаловић феросˮ, М. Г. (1982), одговорно лице ПР „М. Г.ˮ Крагујевац, Д. Н. (1976), одговорно лице ПР „Далибор металˮ Грошница и С. Р. (1965) из Младеновца, запослена у ПР „Метал Нешићˮ.
Кривична пријава у редовном поступку биће поднета против Д. Д. (1979), М. М. (2002), М. Г. (1988) и Б. М. (1980) због постојања основане сумње да су извршили кривично дело прање новца.
Како се сумња, Д. В. је од почетка 2021. до краја 2023. године, као фактички власник и одговорно лице ПР „Метал Нешићˮ, у намери да за себе прибави противправну имовинску корист, организовао мрежу физичких лица, власника предузетничких радњи, које се наводно баве откупом секундарних сировина.
Потом је Д. В, како се сумња, давао инструкције Ј. Н, стварном власнику ПР „Метал Нешићˮ, да новац преноси на пословне рачуне 107 предузетничких радњи, којима су управљала 24 осумњичена лица (Д. Ђ, Л. Ж, В. М, В. М, Д. С, Ж. И, Н. Д, М. Г, Ж. Н, М. С, А. С, М. М, Н. М, Р. С, И. Н, Д. П, А. Ђ, Д. Ћ, М. Ђ, М. Г, Д. Н, Д. Д, М. М, Б. М).
Они су након подизања готовог новца са рачуна, уз задржавање једног процента за извршену услугу, већи део враћали на руке лично или посредством помагача М. В. осумњиченом Д. В., који је исти држао и користио са знањем да новац потиче од криминалне делатности.
С. Р. се сумњичи да је, по инструкцијама Д. В., сачињавала рачуне, отпремнице и комуницирала са осталим осумњичeнима како би направила привид стварног пословног односа.
Такође, Д. В. и Ј. Н. су, како се сумња, од 2021. до 2023. године евидентирали већи број лажних рачуна у износу од 318.648.155 динара о наводној набавци секундарних сировина, чиме су неосновано теретили трошкове пословања за наведени износ и самим тим мање обрачунали и уплатили порез на приход од самосталне делатности за износ од 31.864.815 динара, као што су избегли плаћање годишњег пореза на доходак грађана у износу од 44.757.789 динара.
Д. Ђ, Л. Ж. и В. М. се сумњиче да су помогли осумњиченима Д. В. и Ј. Н. у извршењу кривичног дела пореска утаја.
На тај начин, Д. В. је, како се сумња, себи прибавио противправну имовинску корист у износу од 318.648.155 динара, а нанео штету буџету Републике Србије за износ од 76.622.604 динара.
Осумњиченима Д. В., Ј. Н., М. В., Д. Ђ., Д. С., Ж. И., Н. М., С. Р. и Р. С. одређено је задржавање до 48 часова, након чега су, уз кривичну пријаву, са осталих 15 ухапшених лица, спроведени јавном тужиоцу Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, Посебног одељења за сузбијање корупције.
Припадници Одељења за борбу против корупције наставиће рад на сузбијању корупције на територији Републике Србије, истиче се у саопштењу.
-
Београд, 3. април 2025.Ухапшене две особе због финансијских малверзација
-
Београд, 1. април 2025.Одлучно супротстављање свим видовима корупције и финансијског...
-
Београд, 1. април 2025.Ухапшено шест особа због злоупотребе службеног положаја
-
Београд, 31. март 2025.Ухапшене две особе због преваре на штету 11 предузећа
-
Београд, 29. март 2025.Ухапшено петнаест особа због прања новца
-
Београд, 27. март 2025.Ухапшен запослени у Служби за катастар непокретности у Гучи
-
Београд, 25. март 2025.Ухапшене две особе због злоупотреба у обављању привредне...
-
Београд, 25. март 2025.Ухапшено осам особа због прања новца и трговине утицајем
-
Београд, 25. март 2025.Ухапшен помоћник градоначелника Бора због злоупотребе...
-
Београд, 19. март 2025.Ухапшена једна особа због преваре у обављању привредне...