Полиција је ухапсила Д. Ј. (1956), одговорно лице привредног друштва „Ин експорт“ ДОО Крушевац због постојања основане сумње да је извршио кривична дела неовлашћено организовање игара на срећу, злоупотреба положаја одговорног лица, прање новца и пореска утаја, док се за кривично дело прање новца у помагању терете Ј. Н. (1984), стварно одговорно лице те фирме и одговорна лица В. К. (1972) и М. С. (1984) из исте фирме, као и Т. Н. (1987), Д. М. (1992) и Д. А. (1987), запослени у тој фирми.
Такође, због постојања основане сумње да су извршили кривично дело прање новца у помагању, полиција је ухапсила и менаџере наведене фирме В. В. (1972), С. Л. (1977), М. М. (1979), С. В. (1976), Д. З. (1982), Ј. И. (1992), Д. С. (1979), С. В. (1988), Г. С. (1970), М. Б. (1968) и А. П. (1986).
Сумња се да су Д. Ј, Ј. Н. и В. К. уз помоћ осталих запослених радника и менаџера у фирми „Ин експорт“ од новембра 2016. године до новембра 2019. године неовлашћено организовали игре на срећу на више локација на територији Републике Србије, без потребних дозвола Министарства финансија.
На тај начин они су, како се сумња, противправно стекли приближно 283 милиона динара, које нису евидентирали у службеним евиденцијама, нити је на овај износ плаћан порез.
Како се сумња, они су 210 милиона динара, ради прикривања порекла новца, уложили у пословне приходе и финансијски систем привредног друштва „Ин експорт“.
Такође, М. С, Т. Н, Д. М, и Д. А. из наведене фирме се сумњиче и за то да су 50.000 евра које потичу из кривичних дела покушали да изнесу из Републике Србије на граничном прелазу Аеродром „Никола Тесла“ у Београду.
Осумњиченима Д. Ј, Ј. Н, В. К, М. С, Т. Н, Д. М. и Д. А. је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
Остали осумњичени су, уз кривичну пријаву, већ приведени надлежном тужилаштву, наводи се у саопштењу.