Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је данас да су у наставку борбе против корупције и финансијског криминала ухапшене четири особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца у саизвршилаштву.
П:
О:
Читај ми
Ухапшене четири особе због прања новца у саизвршилаштву
Београд,
6. март 2025.
Хапшење су спровели припадници Одељења за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу.
Ухапшени су В. М. (1981), одговорно лице доо „Меркатус текстилˮ Београд и фактички одговорно лице доо „Смартконфˮ Београд, И. Д. (1985), одговорно лице доо „Лупо фешонˮ Београд, Д. Ј. (1984) одговорно лице доо „Фабрикоˮ Ниш и Н. М. (1981) одговорно лице доо „Милантесˮ Београд.
Како се сумња, осумњичени В. М, Д. Ј., И. Д. и Н. М. су од 2018. до 2023. године извршили пренос готовог новца у укупном износу од 23.069.590 динара, са знањем да та имовина потиче од криминалне делатности, у намери да прикрију или лажно прикажу незаконито порекло имовине.
То су извршили тако што је М. П, који је раније процесуиран, у договору са наведеним осумњиченим лицима, њиховим привредним друштвима издао укупно 137 фиктивних фактура за услуге шивења, на укупан износ од 23.069.590 динара.
Потом је, како се сумња, након плаћања по фактурама, М. П. извршио подизање новца са рачуна своје радње у укупном износу од 21.013.500 динара, од чега је износ од 9.778.100 динара предао В. М, а 2.546.500 динара предао Н. М.
Такође, како се сумња, М. П. је 1.882.000 динара предао Д. Ј, а 6.806.900 динара осумњиченом И. Д, док је остатак у износу од 2.419.030 динара задржао за себе.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
Полицијски службеници Одељења за борбу против корупције наставиће рад на сузбијању корупције на територији Србије.
-
Београд, 5. март 2025.Међу ухапшенима због злоупотреба положаја и прања новца и...
-
Београд, 5. март 2025.Ухапшено пет особа због прања новца и пореске утаје
-
Београд, 3. март 2025.У акцији сузбијања корупције у фебруару ухапшене 153 особе
-
Београд, 3. март 2025.У наставку акције против корупције ухапшено шест особа у...
-
Београд, 28. фебруар 2025.Ухапшено још 35 особа у наставку борбе против корупције
-
Београд, 28. фебруар 2025.Ухапшене две запослене у Градској управи Новог Сада
-
Београд, 27. фебруар 2025.Наставак хапшења због несавесног рада на штету Града Ниша
-
Београд, 27. фебруар 2025.У наставку борбе против корупције ухапшене две особе због...
-
Београд, 26. фебруар 2025.Ухапшено 11 особа због прања новца и финансијског криминала
-
Београд, 25. фебруар 2025.Ухапшенe две особе због сумње да су причиниле штету каменолому...